Pump&Dump: как Битновости манипулируют вашим мнением

Пойдём от общего к частному. Эта статья не о манипуляциях финансовым рынком в целом. Это статья о конкретном приёме – Pump&Dump. Именно на рынке криптовалют. Особое внимание информационным вбросам и методам раскрутки шиткойнов.

Честно – это статья не только и не столько о Битновостях. Она касается и любого другого СМИ, форума, чата в Телеграмм. А вы уже купились на броский заголовок? Вот так и всегда.

Масштабы пузыря ICO ужаснули даже самого Волка с Уолл-Стрит – Джордана Белфорда. Сказка о дивном новом мире тает как мираж. Потенциальные возможности блокчейна остаются в потенциале, потому что маркетологи, финансисты и скамеры медленно убивают мечту шифропанков.

Википедия:

«Манипуляция массовым сознанием — один из способов управления большим количеством людей (коллективами, сообществами) путём создания иллюзий и условий для контролирования поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей установить контроль над поведением, лишить свободы выбора объект манипуляции посредством изменения представлений, мнений, побуждений и целей людей в нужном некоторой группе направлении. Манипуляция массовым сознанием служит ключевым элементом психологических операций и информационной войны».

Общие методы манипуляции:

Новости, способные влиять:

Новость, которая касается непосредственно основного продукта или услуги.

Новость, связанная с топ менеджментом.

Новость, связанная с приобретением какой-либо другой компании. Это может быть, как слияние, так и поглощение.

Отчёты компаний.

Положительный информационный фон способен толкнуть курс до небывалых высот. Над этим, как правило, работают целые PR агентства. Примеры новостей:

«Количество пользователей Биткойна достигло ***000000».

«Пост главы компании/банка **** займёт ****».

«Ripple заключил договора с несколькими компаниями».

«Согласно годовому отчёту независимого аналитического агентства **** стоимость Биткойна может достигнуть ***0000 к 2020 году».

Страх, неуверенность и сомнение. Целые империи сгинули под влиянием FUD. Это мощная тактика психологической манипуляции. FUD позволяет посеять среди держателей криптовалют панику и неуверенность в будущем.

Для этого манипуляторы используют следующие приёмы:

Примеры FUD новостей:

«В США началось уголовное расследование случаев возможных афер, связанных со стоимостью биткойна и наиболее популярных альткойнов»

«Япония вводит запрет на анонимные криптовалюты»

«Взломана криптовалютная биржа/кошелёк ******»

«Джон Уильямс: Биткойн никогда не станет настоящей валютой»

Джон Уильямс, наиболее вероятный кандидат на должность следующего главы Федерального резервного банка г. Нью-Йорк, демонстрирует предвзятость по отношению к криптовалютам со стороны официальных лиц, которые регулярно распространяют полуправду, а порой – откровенную дезинформацию. Индустрия не единожды становилась свидетелями кардинально противоположных заявлений со стороны влиятельных лиц.

События в основном действительно имеют место быть. Манипуляторы имеют мощные рычаги управления. При этом известия значительно преувеличены и преданы широкой огласке. Впоследствии часто выясняется, что журналисты из первоисточника якобы неверно интерпретировали событие, либо это реально – фэйк. Либо всё абсолютно правдиво, но мотивы очевидны.

В среде СМИ одно солидное издание публикует материал, после чего его перепечатывают ещё сотня сайтов в мире. Дефицит оригинального контента. Проще скопировать нежели подключать собственные ресурсы, что гораздо дороже и затратнее.

В мире заправляют банки – такие как Goldman Sachs. И не исключено, что крупные мировые СМИ давно у них в кармане или основаны с их же подачи.

Положительные или отрицательные новости идут волной, и здесь есть прямая корреляция с курсом. По-другому быть не может. После прочтения новости появляется эмоция и реакция на поступившую информацию: покупка либо продажа. Новички ломаются первыми, например, запуская механизм падения. Опытные трейдеры также вынужденно закроют позиции. Технический анализ через какое-то время также подтвердит движение. Это замкнутый круг.

А если новички не будут продавать – манипулятор сольёт крупную партию крипты, и всё равно запустит даунтренд. Или наоборот – подкачает капитализацию для движения вверх.

Причём ничего вручную делать не требуется. Операции купли-продажи совершаются в автоматическом режиме с помощью ботов. Нередко действия «машин» приводят к печальным последствиям, наподобие, Чёрного Понедельника 1987 года. Тогда по их вине рухнул Промышленный индекс Доу-Джонса.

Но даже не в этом дело. Сколько торговых операций на криптовалютном рынке проводится реальными покупателями и продавцами, а не ботами? И как создаётся видимость оживлённой торговли?

Занимательная история о роботе Вилли

Для пампа боты начинают активно скупать монету, повышая её курс. Трейдеры это видят, и также начинают покупать. Курс растёт ещё больше. СМИ подогревают интерес. Начинается ажиотаж. Вновь прибывшие покупают койн уже по нереальной стоимости.  А боты в это время начинают мелкими партиями, чтобы не вызвать резкого обвала, сливать крипту обратно в фиат, фиксируя прибыль. «Честный способ отъёма денег у населения».

Хочется отметить серию статей от анонимных авторов. Исследование показывает, что популярный ресурс для мониторинга криптовалют намерено искажает действительность, публикуя заведомо неверную информацию о капитализации валют, умышленно своевременно не обновляет цифры или вовсе ликвидирует монеты, в течении длительного периода не указывая капитализацию.

Авторы обвиняют владельцев достопочтенного ресурса в инсайдерской торговле, возможном взяточничестве и, таким образом, в крупнейшей махинации за всю историю криптовалют. Так ли это? Судите сами.

Расследование в трёх частях:

1 часть

2 часть

3 часть

С учётом того, что подобные ресурсы значительно влияют на решения инвесторов – это важная деталь.

Наибольшим заблуждением многих начинающих инвесторов является мнение, что рыночная капитализация монеты представляет собой сумму в фиате, которую инвестировали в данный койн.

Это не так. На самом деле, любой грамотный трейдер скажет вам, что рыночная капитализация криптовалюты считается путём умножения стоимости одной единицы на количество всех эмитированных монет.

Для проверки возьмите количество всех эмитированных биткойнов, и умножьте на текущий курс – получите указанную на данный момент капитализацию.

Иными словами, общая рыночная капитализация в $700 млрд – не означает что в криптовалюты действительно влили эту сумму.

Никто не может точно сказать – сколько сейчас фиата в крипте. Правда, аналитики JPMorgan заметили, что $6 млрд чистого капитала привели к общей капитализации криптовалют в $300 млрд. В общем можно делить текущую капитализацию на 50, чтобы примерно оценить объём вложенных средств.

Теперь понятно откуда берётся капитализация, но как получают курс? Ведь нет центрального банка, который бы устанавливал стоимость для каждой новой монеты. Эта проблема решилась так: монета стоит столько, сколько за неё готовы платить.

В идеале, курс выставляет рынок. Если на рынке покупателей больше, чем продавцов, создаётся дефицит монеты, и курс будет расти, а если, наоборот, больше продавцов, тогда создаётся избыток монеты, и фиатная цена падает.

Но, на практике, биржи могут корректировать курс собственной ликвидностью – покупая или продавая, в зависимости от собственного интереса.

Есть исследование трейдера Силвиана Райбса, который изучил деятельность ряда криптовалютных бирж и выявил, что некоторые из них фальсифицируют торговые объёмы. При этом OKEx, первая платформа по объёмам торгов, со слов эксперта, фабрикует до 93% показателей.

Таким образом – гигантская капитализация, объёмы торгов и соответственно цифры на таких сервисах как CoinMarketCap являются фикцией. Приманкой для новичков, владеющих фиатом, который требуется у них отнять.

Опытные трейдеры получают выгоду от движений курса, но таких меньшинство. Банкет же оплачивает преобладающая часть «малоопытных инвесторов».

Немногие люди понимают насколько Tether важен для всей экосистемы крипторынка.

Токены USDT от Tether – это криптовалюта, привязанная к американскому доллару по курсу 1:1. По задумке создателей – монета всегда стоит ровно доллар. Сейчас ещё появился и токен, привязанный к евро. Это «тихая гавань» для инвесторов, желающих не рисковать и переждать очередной крипто-шторм.

В прошлом году выявилась связь между Tether и известной биржей Bitfinex. Всё началось с пользователя Bitfinex’ed и опубликованных Paradise Papers – материалов журналистского расследования, которые разоблачали множество оффшорных схем по отмыванию денег элитами разных стран.

Paradise Papers доказали, что Tether Ltd была открыта представителями руководства криптовалютной биржи Bitfinex, а аноним @Bitfinex’ed провёл собственное расследование, где привёл доводы относительно, того что токены USDT бесконтрольно печатаются по указанию Bitfinex, будучи не обеспеченными фиатом. После чего, на них приобретаются биткойны.

Так ли это? Не исключено.

Время выпуска токенов Tether подозрительно совпадает с ростом курса биткойна. По гипотезе, Bitfinex в определённые моменты скупали биткойны за токены USDT, чтобы прокачать курс биткойна. Между графиком BTC и USDT действительно есть корреляция. Также токены USDT использовались для покупки альткойнов.

И никто не знает – действительно ли Tether владеет указанными $2,5 млрд. Они так и не провели полноценного аудита, а предоставленные раннее отчёты не вызвали доверия у сообщества.

Недавно Tether нанял крупную нью-йоркскую PR-фирму 5W для распространения положительной информации в сети и снижения критики в социальных сетях. И пригрозила всем анонимным обвинителям судом. Наверное, Божьим…

Да, этого у людей не отнимешь. Они любят истории разоблачения. И чем страшней – тем лучше. И в чём-то ведь они, возможно, правы.

Есть примечательная версия от некого @Super_Crypto, всерьёз считающего что курс Биткойна обвалил Картель – элиты, нежелающие роста крипты, и вынашивающие планы по уничтожению оплота финансовой свободы. Явный перебор, но разумное зерно в его доводах есть. Нельзя исключить значительное внешнее влияние на рынок в период с декабря прошлого года. Здесь и Tether, OKEx и остальные фигуранты, повязанные единой Системой.

Истории про анонимных трейдеров, таких как Spoofy, с лёгкостью двигающего курсы криптовалют, также не лишены здравого смысла. Почему? Да потому что нет никакой реальной капитализации в $700 млрд. И не нужно миллиарда чтобы пошатнуть курс.

Продолжаете считать, что влияние крупных игроков в значительной мере преувеличено? Есть вполне реальная не-конспирологическая история на страницах уважаемого Forbes, которая поведает о том, как крупнейший американский банк Goldman Sachs разгромил на биржевых торгах нефтетрейдера Semgroup. Что неизменно всколыхнуло рынок.

Просто стоит подчеркнуть, что если на арену выходит такая крупная фигура как Goldman Sachs – не жди добра. По слухам, «именно Goldman Sachs помогал Греции скрывать от Европарламента действительное финансовое состояние страны, а также именно Goldman Sachs был основным действующим лицом в кампании по распространению тех самых ипотечных деривативов, обвал которых послужил механизмом, запустившим кризис-2008».

Подробности здесь

«А если вдруг мировая экономика опять станет выходить из-под контроля, можно будет ещё раз устроить кризис, снова отобрав у мира лишние доллары, опять получить выгоды, и ещё больше вырастить свою долю в ВВП мировой экономики. И так будет продолжаться до тех пор, пока мир не откажется от доллара, как от международного платёжного средства».

Вам не нужно знать – стоит ли верить монете. Нужно просто знать, когда выйти из неё.

Большинство альткойнов создаётся с одной целью – накачать их, и слить.  Новые монеты появляются буквально из ниоткуда, но толпа инвесторов вливает в них фиат.

А может и вам стоит попробовать заработать себе на ламбу? Сейчас очень много курсов по типу «Как срубить бабла с ICO, и красиво уйти в закат».

Да всё очень просто – здесь не нужно быть программистом и специалистом по блокчейну. Сейчас каждый, используя общедоступную платформу для создания токенов, может штамповать свои монетки хоть по 5 раз на день. На том же Waves – это обойдётся в копейки.

После можно сделать простой лендинг в блокчейн-сеточку на WordPress. Идея абсолютно неважна – главное, чтобы были термины «блокчейн», «децентрализация», «интернет 3.0», «революция». Поэтому можете смело отдавать на рерайт WP одного из сотни «мегаперспективных» проектов.

Не забудьте разместить фото «высококлассных» специалистов. Фото Виталика Бутерина в адвизорах тоже будет не лишним. Ему знать об этом необязательно.

Также нужен план на 5 лет вперёд – начиная с «погладить кота» и заканчивая «завоевать мир».

Личный кабинет не забудьте привинтить – так солиднее. Также заведите аккаунты и чаты проекта где только можно – чтобы создать иллюзию масштабности.  Не забывайте там красочно описывать все перспективы вашей идеи.

Собрав пару сотен тысяч зелёных на pre-ico – можете нанять опытное pr-агентство, которое выведет вас на «мировой уровень», и поможет собрать ещё больше кэша.

На этапе ICO – вам могут помочь «добрые дяди», которые вкинут в ваши токены тонну кэша для создания ощущения у рядовых инвесторов, что проект чего-то стоит, и в него стоит вложить. Потом отдадите полученное от крупного инвестора обратно с процентом, а остальное оставите себе на безбедную жизнь.

Теперь нужно вывести монету на биржи. Начните, например, с EtherDelta – туда любой шит принимают. Листинг на более «серьёзных» биржах обойдётся начиная с $30 000 и заканчивая $500 000. Не расстраивайтесь – основную часть берут в токенах. И требований особых не предъявляют – так общая оценка на уровне базовой экспертизы.

Соответственно, взяв токенами – биржа прямо заинтересована в пампе монеты, чтобы потом выйти, обвалив курс и срубив кэш с набежавших «хомячков». Рисовка сделок и имитация интенсивных торгов – чего же проще?

После завершения ICO и дампа монеты – можно сказать что полученные инвестиции украл злой хакер. Рассвет киберпреступности!

Как следствие, логично предположить, что реальных торгов для большинства альткойнов на биржах просто нет. Есть объёмы в биткойне, эфире, в их форках, может в лайткойне и некоторых других относительно крупных криптовалютах. Но о реальной ликвидности говорить не приходится. Регулярные проблемы с выводом фиата с бирж наглядно подчёркивают ситуацию.

Токены не подкреплены ничем, кроме дутых объёмов, и способны держаться на плаву только при искусственной подкачке. Они растут и падают, зачастую так и оставаясь на дне, если не происходит очередной памп.

Не стоит путать мелкую монетку с биткойном – она может не выдержать столь масштабного рывка вверх и падения вниз. Нет столько доверия. После того, как из монетки выльют основную часть средств – у обычных держателей могут не выдержать нервы и начнётся паническая продажа. Монета может навсегда остаться на дне, и через какое-то время её просто выкинут с бирж как ненужный мусор.

Если вы пришли в криптовалютную сферу лишь с одной целью – поднять денег на бирже, то добро пожаловать в мир Pump&Dump. Если же вам не всё равно, что будет с индустрией через несколько лет – избегайте подобных вещей.

Автор: Ne-Standart

Источник: bitnovosti.com

Комментарии: